Introducción a la Prevención de Lavado de Activos
Un curso de Fexlaw
Curso en línea
Jurisprudencia
En este módulo se abordarán los siguientes temas: antecedentes conceptuales, desarrollo de la normativa y la prevención.
Temas
¿Qué es el lavado de activos?
0h:20m
National money laundering and terrorist financing risk assessment
0h:10m
Tipologías de lavado de activos
0h:10m
En este video se hablará sobre la UAFE: sus atribuciones, funciones y principales actividades relacionadas.
Temas
UAFE
0h:24m
Resolución Nro. UAFE-DG-2021-0428
0h:10m
Resolución Nro. UAFE-DG-SO-2017-
0h:10m
Para entender este tema, es necesario tener en cuenta dos normativas: La primera, la normativa internacional que tiene relación con las 40 recomendaciones del GAFI: 22, 23 y 28. La segunda, la normativa nacional.
Temas
Profesionales jurídicos como sujetos obligados a reportar a la UAFE
0h:14m
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
0h:10m
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
0h:10m
Convención Interamericana contra el terrorismo
0h:10m
Ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos
0h:10m
Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
0h:10m
Reglamento general a la ley orgánico de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos
0h:10m
El oficial de cumplimiento es un ejecutivo de alto nivel con alto grado de experiencia, que se debe caracterizar por tener independencia para la toma de decisiones dentro de una organización.
Temas
Oficial de cumplimiento
0h:14m
Código orgánico integral penal – COIP
0h:10m
Política de administración de riesgo
0h:10m
Resolución Nro. UAFE-DG-2020-0091
0h:10m
Temas
$29.99 USD
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