Con el paso del tiempo, la comisión del delito de Lavado de Activos ha acrecentado de manera considerable, lo cual implica un riesgo constante a todas las organizaciones. Por lo tanto, la implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos refleja responsabilidad social por parte de la organización.

En este curso se desarrollarán cuatro módulos con temas básicos e iniciales sobre el Lavado de Activos y sus mecanismos de prevención. Inicialmente se desarrollará el concepto de Lavado de Activos como un ilícito que tiene la finalidad de ocultar el origen de dinero proveniente de actividades ilegales. Posteriormente, se abordarán las etapas usadas por el delincuente o las organizaciones criminales en aras de “disfrazar” el origen ilícito de su dinero. Asimismo, se reconocerán las entidades creadas para prevenir y combatir el Lavado de Activos en calidad de organismos de control. En medio de este contenido, también se hará énfasis en conceptos importantes como sujetos obligados a reportar y oficial de cumplimiento, los cuales hacen parte fundamental en el desarrollo del tema. Asimismo, se darán a conocer las actualizaciones de las normativas que rigen la prevención del delito de Lavado de Activos.

¿A quién va dirigido?

Personas interesadas en comprender y desarrollar temas relacionados al lavado de activos y actividades ilícitas.

Materiales: Recurso físico o digital para tomar apuntes de los datos más relevantes. Revisión y lectura de material adjunto al curso para comprender mejor la materia.